Tracfin, la cellule française de renseignement financier, a mis en avant le secteur immobilier comme l'un des plus exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans son dernier rapport annuel.

Le rapport a identifié un certain nombre de facteurs qui y ont contribué, tels que la hausse des prix de l'immobilier à Paris et des propriétés de luxe dans les régions touristiques populaires, et l'achat de propriétés résidentielles publiques financées par les profits du trafic de drogue, de la corruption ou de pratiques financières complexes. Elle a également noté le rôle joué par l'immobilier d'entreprise, qui implique des professionnels variés, dont certains sont particulièrement exposés aux risques de blanchiment. Le rapport exhorte les professionnels de l'immobilier et du droit à faire preuve de vigilance dans leurs déclarations de transactions suspectes.

Bien que les notaires et agents immobiliers français soient tenus de déclarer les activités suspectes, le volume d'informations déclarées reste relativement faible par rapport au nombre de transactions immobilières réalisées chaque année en France. Le rapport a mis en évidence les risques particuliers présentés par les fraudes immobilières menées par des groupes criminels organisés, qui impliquaient souvent une connaissance approfondie du secteur et l'implication de notaires et d'agents immobiliers. Le rapport a souligné la nécessité d'une sensibilisation accrue des professionnels du droit et de l'immobilier et a appelé à des efforts continus pour lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent dans le secteur.

Le rapport a mis en évidence les risques particuliers présentés par les fraudes immobilières menées par des groupes criminels organisés, qui impliquaient souvent une connaissance approfondie du secteur et l'implication de notaires et d'agents immobiliers. Le rapport a souligné la nécessité d'une sensibilisation accrue des professionnels du droit et de l'immobilier et a appelé à des efforts continus pour lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent dans le secteur. Le rapport a mis en évidence les risques particuliers présentés par les fraudes immobilières menées par des groupes criminels organisés, qui impliquaient souvent une connaissance approfondie du secteur et l'implication de notaires et d'agents immobiliers.

Le rapport a souligné la nécessité d'une sensibilisation accrue des professionnels du droit et de l'immobilier et a appelé à des efforts continus pour lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent dans le secteur.